金融機(jī)制反洗錢

一、當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中存在的問題 1.反洗錢工作的技術(shù)手段比較落后。由于金融機(jī)構(gòu)還沒有開發(fā)和建立一套反洗錢的軟件和系統(tǒng),尚未建成與支付清算系統(tǒng)對應(yīng)的支付交易監(jiān)測系統(tǒng),不能對大額和可疑交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)...