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      金融機制反洗錢

      一、當前金融機構反洗錢工作中存在的問題 1.反洗錢工作的技術手段比較落后。由于金融機構還沒有開發和建立一套反洗錢的軟件和系統,尚未建成與支付清算系統對應的支付交易監測系統,不能對大額和可疑交易及時進行監...

      佚名 2022-12-28 04:48:49 金融機制 反洗錢
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