禁止傳銷實(shí)施細(xì)則

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第一章總則

第一條為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會穩(wěn)定，制定本條例。

第二條本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

第三條縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對查處傳銷工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持、督促各有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。

縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，建立查處傳銷工作的協(xié)調(diào)機(jī)制，對查處傳銷工作中的重大問題及時(shí)予以協(xié)調(diào)、解決。

第四條工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為。

第五條工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)依法查處傳銷行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。

第六條任何單位和個(gè)人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)傳銷行為。工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí)，依法查處，并為舉報(bào)人保密；經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第二章傳銷行為的種類與查處機(jī)關(guān)

第七條下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

第八條工商行政管理部門依照本條例的規(guī)定，負(fù)責(zé)查處本條例第七條規(guī)定的傳銷行為。

第九條利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體含有本條例第七條規(guī)定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關(guān)部門依照本條例的規(guī)定查處。

第十條在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機(jī)關(guān)會同工商行政管理部門依法查處。

第十一條商務(wù)、教育、民政、財(cái)政、勞動保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)查處傳銷行為。

第十二條農(nóng)村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)厝嗣裾笇?dǎo)下，協(xié)助有關(guān)部門查處傳銷行為。

第十三條工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；公安機(jī)關(guān)立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處。

第三章查處措施和程序

第十四條縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：

（一）責(zé)令停止相關(guān)活動；

（二）向涉嫌傳銷的組織者、經(jīng)營者和個(gè)人調(diào)查、了解有關(guān)情況；

（三）進(jìn)入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn)、集會等活動場所，實(shí)施現(xiàn)場檢查；

（四）查閱、復(fù)制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同、票據(jù)、賬簿等資料；

（五）查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品（商品）、工具、設(shè)備、原材料等財(cái)物；

（六）查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會計(jì)憑證、賬簿、對賬單等；

（八）對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

工商行政管理部門采取前款規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)向縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報(bào)告并經(jīng)批準(zhǔn)。遇有緊急情況需要當(dāng)場采取前款規(guī)定措施的，應(yīng)當(dāng)在事后立即報(bào)告并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；其中，實(shí)施前款規(guī)定的查封、扣押，以及第（七）項(xiàng)、第（八）項(xiàng)規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。

第十五條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，執(zhí)法人員不得少于2人。

執(zhí)法人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第十六條工商行政管理部門的執(zhí)法人員對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。

第十七條工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人當(dāng)場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財(cái)物及資料清單。

在交通不便地區(qū)或者不及時(shí)實(shí)施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實(shí)施查封、扣押，并應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦查封、扣押決定書，送達(dá)當(dāng)事人。

第十八條工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押的期限不得超過30日；案件情況復(fù)雜的，經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長15日。

對被查封、扣押的財(cái)物，工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，因不可抗力造成的損失除外。

第十九條工商行政管理部門實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查清事實(shí)，在查封、扣押期間作出處理決定。

對于經(jīng)調(diào)查核實(shí)屬于傳銷行為的，應(yīng)當(dāng)依法沒收被查封、扣押的非法財(cái)物；對于經(jīng)調(diào)查核實(shí)沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的，應(yīng)當(dāng)在作出處理決定后立即解除查封，退還被扣押的財(cái)物。

工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以退還。拒不退還的，當(dāng)事人可以向人民法院提起行政訴訟。

第二十條工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規(guī)定使用或者損毀被查封、扣押的財(cái)物，造成當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，當(dāng)事人有權(quán)陳述和申辯。

第二十二條工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場筆錄。

現(xiàn)場筆錄和查封、扣押清單由當(dāng)事人、見證人和執(zhí)法人員簽名或者蓋章，當(dāng)事人不在現(xiàn)場或者當(dāng)事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場筆錄中予以注明。

第二十三條對于經(jīng)查證屬于傳銷行為的，工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)可以向社會公開警示、提示。

向社會公開警示、提示應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人或者公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第四章法律責(zé)任

第二十四條有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上*萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處*0元以下的罰款。

第二十五條工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時(shí)，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。

第二十六條為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，并通知有關(guān)部門依照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》予以處罰。

第二十七條當(dāng)事人擅自動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財(cái)物的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財(cái)物價(jià)值5％以上20％以下的罰款；拒不改正的，處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財(cái)物價(jià)值1倍以上3倍以下的罰款。

第二十八條有本條例第十條規(guī)定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執(zhí)法人員依法查處傳銷行為，構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機(jī)關(guān)依照治安管理的法律、行政法規(guī)規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，未依照本條例規(guī)定的職責(zé)和程序查處傳銷行為，或者發(fā)現(xiàn)傳銷行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷行為，構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。

第五章附則

第三十條本條例自*5年11月1日起施行。