農村信用社反洗錢發言

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同志們：

按照市人民銀行的要求，結合我們*信用社反洗錢工作的實際情況，經聯社研究決定，今天我們在這里隆重舉辦*農村信用社系統反洗錢知識培訓班。首先，我代表*信用社全體員工，向蒞臨培訓班指導和授課的市人行反洗錢專家*科長、*老師和市農信辦*，表示衷心的感謝和熱烈的歡迎！下面，我講幾點意見。

一、充分認識反洗錢工作的重要性和緊迫性

眾所周知，洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，嚴重威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，對于一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重危害。因此，反洗錢對維護金融體系的穩健運行、維護社會公正和市場競爭，打擊走私、貪污、腐敗、偷稅漏稅等經濟犯罪具有十分重要的意義。

二、充分認識當前*農村信用社反洗錢工作的現狀

隨著改革開放和經濟的迅猛發展，黨和政府十分重視反洗錢工作，金融單位更是義不容辭、責無旁貸。自人民銀行總行20*年1月《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以后，人民銀行和我們金融單位在開展反洗錢方面做了大量工作。但是，根據市人民銀行9月份帳戶管理反洗錢工作現場檢查和我們平時自查掌握的情況，我們仍然存在一些亟待解決的問題，具體表現為“三個不到位，一個不暢通”。一是思想認識不到位。沒有對反洗錢工作引起足夠的重視，沒有根據本單位實際制定切實可行的制度措施，使反洗錢內控制度形同虛設；二是宣傳培訓不到位。對反洗錢的宣傳培訓工作還遠遠沒有達到要求，沒有系統性進行培訓；三是檢查監督不到位。聯社雖然多次組織內部稽核檢查，但對于常規性的規章制度檢查多，對反洗錢工作還沒有真正納入檢查范圍之內，導致不能及時發現問題。一個不暢通，即：人民幣大額和可疑支付交易報告的數據報送系統不暢通。為此，我們今天在這里舉辦反洗錢知識培訓班，十分及時，十分必要，我們要認真聆聽市人民銀行李理老師的講課，全面掌握反洗錢知識和操作規程，達到培訓效果，全面提升管理人員和業務人員的反洗錢工作水平。

三、對培訓工作的幾點要求

（一）要嚴格遵守會場紀律，認真聽講，做好記錄，真正掌握反洗錢知識和技能；

（二）大家要認真對待培訓測試和問卷調查，認真答題，對不理解的問題，積極向專家求教；

（三）各信用社回去后，要以各種形式深入開展反洗錢宣傳工作，要在社會上形成一種強大的宣傳攻勢，讓反洗錢觀念深入人心，鏟除洗錢犯罪活動賴以生存的土壤；

四、各信用社要以此培訓為契機，在實際工作中加強領導，落實制度，規范操作，按規定報送數據，認真做好反洗錢的各項工作，使*信用社的反洗錢工作提升到一個新的水平。

最后，預祝培訓活動圓滿成功！

謝謝大家！