董事會報(bào)告

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各位股東：

我受有限責(zé)任公司首屆董事會的委托向股東大會做工作報(bào)告，請予審議。

我們首屆董事會是年公司成立時(shí)，通過選舉、委派的方式組成的。在我們?nèi)温毱陂g，得到了產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、控股公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體持股會會員的信任、支持，在這里，我代表董事會全體成員，向大家表示衷心的感謝！

我的工作報(bào)告分三個(gè)部分：第一部分，本屆董事會工作簡要回顧；第二部分，公司取得的主要業(yè)績；第三部分，對下屆董事會的幾點(diǎn)建議。

第一部分：本屆董事會工作簡要回顧

我們這屆董事會成立之后，面臨的形勢相當(dāng)嚴(yán)峻、復(fù)雜：中國入世、來自全球化的競爭和挑戰(zhàn)非常激烈；“藥品法”的貫徹實(shí)施、企業(yè)的改造；國家宏觀調(diào)控的不利影響、醫(yī)療體制改革、藥品政策性降價(jià)以及近幾年因招投標(biāo)本文來自網(wǎng)導(dǎo)致的市場非理性競爭的加劇、原材料能源價(jià)格一路上揚(yáng)等等，這一切導(dǎo)致企業(yè)的利潤越來越薄，成長的壓力越來越大。

面對困難形勢，我們能夠認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，勤勉盡力，認(rèn)真負(fù)責(zé)；同時(shí)充分發(fā)揮經(jīng)營層的才智，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，正視困難、解放思想、堅(jiān)定信心、扎實(shí)工作，使公司在逆境中穩(wěn)步發(fā)展。

自董事會組建以來，我們決策并實(shí)施了以下重大事項(xiàng)：

一、年，投資組建了以銷售為主營業(yè)務(wù)的藥業(yè)公司。該公司以市場為導(dǎo)向，通過密集的通路建設(shè)和有力的營銷策略，全面提升了的整體運(yùn)作效率和市場駕馭能力，使企業(yè)的市場份額穩(wěn)步增長，并形成了自己的營銷優(yōu)勢。

二、年，董事會對中國即將入世、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)特別是中藥生產(chǎn)的未來，做了前瞻性分析，預(yù)見了只有“走質(zhì)效同步增長之路”才是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必然的選擇。當(dāng)時(shí)，政府雖然推出了即《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證制度，但該認(rèn)證只作為企業(yè)自愿行為。為了推進(jìn)企業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程，使中成藥的技術(shù)含量得到提升，我們果斷決策：保證市場需求的同時(shí)，企業(yè)的重點(diǎn)工作就是組織工作班子，投入人力、物力，進(jìn)行改造，這項(xiàng)決策得到了職代會的全額通過。

三、為了加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，調(diào)動科研人員的積極性，年初，在公司原研究所基礎(chǔ)上，利用政府的扶持政策，投資成立了公司，并于五月份正式掛牌。自此，企業(yè)形成了以工業(yè)為主，科研、營銷為動力的發(fā)展格局。

四、××年我國遭遇了“非典”災(zāi)害，在抗擊“非典”的過程中，我們在很短的時(shí)間內(nèi)，組織進(jìn)行了防非藥品的研究、生產(chǎn)、應(yīng)市，這充分展示了企業(yè)圍繞市場高效快速的決策能力及應(yīng)急能力，作為藥品生產(chǎn)企業(yè)，也擔(dān)負(fù)起我們的社會責(zé)任。

五、為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，我們從建立健全企業(yè)制度入手，通過制度來規(guī)范公司的工作、處事原則和標(biāo)準(zhǔn)。自一九九八年至現(xiàn)在，我們根據(jù)國家政策法規(guī)以及企業(yè)發(fā)展的需要，三次對企業(yè)制度進(jìn)行了全面修訂完善工作，這是企業(yè)依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營的保證，也是我們判別工作中對與錯(cuò)、是與非、獎與罰的標(biāo)準(zhǔn)。

六、自一九九八年至現(xiàn)在，我們董事會審定了公司“十五發(fā)展規(guī)劃”、“十一五發(fā)展規(guī)劃”以及每年度發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針；公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案。在對一些重大事項(xiàng)的處理上，都提交持股會討論通過。

第二部分：公司取得的主要業(yè)績

自一九九八年至現(xiàn)在，可以說是我們企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期，也是重要的轉(zhuǎn)型期、機(jī)遇期，是面對嚴(yán)峻競爭、挑戰(zhàn)的考驗(yàn)期。我們堅(jiān)持發(fā)展是硬道理，堅(jiān)持“外抓市場一著不讓，內(nèi)抓管理細(xì)致入微”的思路，企業(yè)的各項(xiàng)工作中都取得了較好的成績，給國家、給社會、給各位股東都有了較好的回報(bào)。

銷售收入年為萬元，××年增加到萬元，每年平均遞增；

工業(yè)總產(chǎn)值年為萬元，××年增加到萬元，每年平均遞增；

利稅年為萬元，××年增加到萬元，每年平均遞增；

利潤年為萬元××年增加到萬元每年平均遞增％；

工業(yè)增加值年為萬元，××年增加到萬元，每年平均遞增％；

投資近萬元的改造，經(jīng)過三年的辛勤努力，于二○○年十一月二十日九個(gè)劑型一次性通過國家認(rèn)證中心專家的現(xiàn)場認(rèn)證，開醫(yī)藥行業(yè)全劑型認(rèn)證之先河，當(dāng)時(shí)這一成績在全國同行中也是屈指可數(shù)的；

員工的收入每年均有較大幅度的提高，到二○○五年底人均收入達(dá)到三萬多元。

公司的顆粒、顆粒、顆粒蟬聯(lián)省、市名牌產(chǎn)品稱號；公司還被授予省重合同守信用企業(yè)、省質(zhì)量效益型企業(yè)、省高新技術(shù)企業(yè)獎牌；還多次榮獲省、市優(yōu)秀管理企業(yè)、文明單位、市先進(jìn)集體的榮譽(yù)稱號。

第三部分：對新一屆董事會的幾點(diǎn)建議

回顧過去，成績來之不易；展望未來，任重而道遠(yuǎn)。未來的幾年，是實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)和諧社會的重要戰(zhàn)略時(shí)期，對而言，更是重塑老字號新形象的關(guān)鍵期。新一屆董事會產(chǎn)生后，將接過歷史賦予的重任，為公司今后的發(fā)展開創(chuàng)一個(gè)新局面。在這里，請?jiān)试S我代表本屆董事會對新一屆董事會工作提出幾點(diǎn)建議：

一、振奮精神，樹立創(chuàng)新意識

我們企業(yè)現(xiàn)在面臨的困難還是很多，作為企業(yè)最高決策層的董事會，他的精神狀態(tài)和創(chuàng)新意識，將直接影響到整個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展。只有牢固樹立“發(fā)展是硬道理”的信念，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，樹立創(chuàng)新意識、市場意識、競爭意識，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、危機(jī)感，自加壓力、不畏艱險(xiǎn)、迎難而上，才能不負(fù)眾望，取得更大的成績。

二、冷靜思考，勇于進(jìn)行新的探索

“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”，多分析自己、本地區(qū)、乃至全國的醫(yī)藥市場走勢，把握市場脈搏，尋求自身發(fā)展。希望新一屆董事會能認(rèn)真總結(jié)我們工作中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，要從市場調(diào)研、營銷策略、品種結(jié)構(gòu)、人力資源、內(nèi)部管理和改革等方面進(jìn)行認(rèn)真分析，理清思路，科學(xué)決策。要勇于進(jìn)行新的探索，找準(zhǔn)市場切入點(diǎn)，努力拓展新的增長點(diǎn)，改善盈利模式，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展增添后勁。

三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇敢的接受新生事物

當(dāng)今中國經(jīng)濟(jì)已逐步融入世界經(jīng)濟(jì)潮流中，各項(xiàng)工作都正朝著電子商務(wù)、生物技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)等知識經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展，新的知識、新的事物層出不窮，作為企業(yè)的決策層不但要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，擴(kuò)大思維空間，堅(jiān)持積極地探索和創(chuàng)新，還要在學(xué)習(xí)新知識，接受新事物，掌握新方法方面走在前面，只有這樣，才能帶領(lǐng)廣大干部員工跟上時(shí)代的發(fā)展步伐，使企業(yè)蒸蒸日上，發(fā)展壯大。

各位股東，生存與發(fā)展并存，挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在。我們堅(jiān)信，在新一屆董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下以及全體股東、員工的共同努力下，搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，同心同德，奮發(fā)進(jìn)取，就一定能開創(chuàng)更加燦爛的明天，老字號也一定能煥發(fā)新的生機(jī)。