銀行安全檢查方案

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銀行安全檢查方案范文第1篇

一、統一思想，提高認識

充分認識開展財政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實加強對本次財政資金安全檢查工作的組織領導，區財政局成立財政資金安全檢查工作領導小組，由局長同志任組長，副局長同志、同志任副組長，綜合科、預算科、農業科、財政國庫支付中心、非稅收入中心、財政審核中心等科室負責人及事業單位領導為領導小組成員，具體負責本次財政資金安全檢查工作的組織領導，周密制定檢查工作，扎扎實實開展好檢查工作。

各相關單位也要成立領導小組，高度重視，充分認識加強財政資金安全管理工作的重要性和必要性，按照統一部署、分工負責、密切配合的原則，切實加強對財政資金安全檢查工作的組織領導，認真開展自查自糾工作和配合工作，并提供必要的工作條件。

此次檢查以各有關單位自查與財政部門抽查相結合的方式進行。財政部門在各單位自查的基礎上，根據各單位自查情況，進行抽查。

二、檢查范圍和重點（具體內容請見附表）

（一）組織領導方面

（二）資金收付管理方面

（三）信息系統管理方面

（四）制度建設和內控管理方面

（五）崗位設置和人員配備方面

（六）印鑒和票據管理方面

（七）賬務管理方面

（八）對賬工作方面

（九）銀行開戶情況方面。檢查單位所有賬戶、所有存款、現金，并對在銀行的開戶情況進行清理整頓。規范財政專戶管理；嚴格國庫資金管理；規范財政資金撥付管理。（區級、鎮（街）級財政部門財政專戶清理整頓按照（財庫〔〕2號）相關辦法清理規范）

三、嚴肅紀律，確保實效

各單位要注重工作實效，自查工作要做到全面徹底，不留死角，不走過場。對沒有認真進行自查的單位實施必查。對存在的問題要實事求是地反應，特別是對自查和抽查中發現的重大問題要及時向財政局報告，嚴禁隱報，瞞報；同時，要認真研究，制定整改措施，邊查邊改，切實堵塞管理漏洞，確保自查取得成效，確保財政資金安全。對隱報、瞞報、遲報，敷衍塞責，自查不徹底或整改不到位的，除通報批評外，并將按《財政違法行為處理處罰條例》(國務院令第427號)等法律法規的有關規定予以嚴肅處理。

要以此次檢查為契機，有針對性地完善、健全各項內部規章制度，形成各個環節、各個工作崗位之間的互相監督、互相制約，建立起財政資金安全管理的長效機制，確保財政資金安全、高效運行。

四、分段組織實施

（一）自查自糾階段（月日－月日）

各單位認真組織自查，要針對梳理出來的問題進行專門研究，理清思路，制定整改方案，分輕重緩急和難易程度，邊查邊改。

銀行安全檢查方案范文第2篇

1、搞好宣傳教育。要利用各種機會，采取各種形式，向店員進行教育，提高店員維護和遵守規章制度的自覺性，保證安全。

2、領導和店員認真落實安全責任制，做好安全防范工作，切實防止治安災害事故的發生。

3、堅持安全檢查，堵塞漏洞。要定期或不定期的對管區公共場所易燃、易爆、危險物品和“五防”安全防范工作進行安全檢查，發現不安全的問題，應及時協同有關部門加以解決。

4、及時總結超市各部門的預防治安災害事故的經驗，對好的部門和個人給予表揚和獎勵。對已經發生的治安災害事故，要認真查清事故的原因，判明事故性質，對制造破壞事故的犯罪分子要嚴厲打擊，對的直接肇事者要報告上級，分清情況給予處理。

二、安全檢查要點

安全檢查的形式和方法有各種各樣。從檢查的時間上分，有節、假日檢查，季節性檢查和定期檢查。從檢驗范圍上分，有自我檢查、聯合檢查、互相檢查和不定期的抽查等。

開展安全檢查的程序，有四個階段。

、準備階段，組織檢查力量，制定檢查計劃、目的、要求、檢查方法。

、檢查階段，按照檢查的目的要求，深入被檢單位，以看、聽、問的方法進行認真細致的檢查。

、整改階段，對發現的隱患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及時解決。

、總結階段，寫出檢查報告，報告上級領導，備案存查，對檢查中發現的重大問題及時解決。

三、聚眾斗毆處理要點

成幫結伙聚眾斗毆，對超市危害很大，一旦發現和發生這類事件，就要采取果斷措施處理解決。其辦法是：

1、抓住苗頭，及早發現，解決在萌芽階段。凡是成幫結伙聚眾斗毆的，總是事前互相串聯，糾集人馬，準備工具或約定斗毆時間、地點，這些前兆只要我們在日常工作中注意收集、觀察，把耳目搞靈，事先是可以發現的。發現有聚眾斗毆的跡象，就要迅速組織力量，加強防范，掌握動向，及時做好充分瓦解和疏散工作，把事件消滅在萌芽之中。

2、發生這類事件，要立即報告，迅速組織人員趕赴現場，及時制止。對未斗毆起來的要驅散，對正在斗毆撕打的要責令或強制他們放下械具，停止武斗，發現傷者，要及時送往醫院搶救治療。

3、聚眾斗毆事件平息后，應留住雙方事主，并組織人員對參加斗毆的逐個登記，逐個進行調查核實，查清斗毆原因，進行調解，或送交公安機關處理。

四、保護盜竊現場要點

盜竊現場的保護方法，除在現場設崗，不準無關人員進入外，重點是保護好犯罪分子經過的通道、爬越的窗戶、打開的箱柜、抽屜等，現場保護人員不準從犯罪分子進出通道通行。對被打開或破壞的鎖頭，爬越的院墻和窗戶，盜取財物的箱柜、抽屜都要妥善保持原狀，以免留下新的痕跡，對撒落在地上的衣物、文件、紙張和作案工具等物品，一律不準接觸和移動。還要注意現場周圍有無犯罪分子徘徊逗留、坐臥的地方以及車輛或其他運輸工具等痕跡，如有也要加以保護。

五、超市營業區保安監控要點

1、掌握活動于商場范圍的客人動態，維護商場區域的秩序，注意發現可疑情況，并及時報告。

2、重點保護珠寶柜、銀行、古董柜等。

3、提高警惕，防止以購物為由進行扒竊、盜竊或詐騙財物。

4、收銀員應認真驗證鈔票、信用卡，防止使用假貨幣、假信用卡套購、詐騙。

5、營業柜內商品(包括展示陳列商品)由本柜營業員負責保護，原則上“誰主管，誰負責”。

6、保安員無特殊情況不得進入營業柜內。發生案件，營業員應立即上報部門主管和保安部，同時保護好現場。

六、突發事件管理要點

1、保安部對火災等突發事件制定“應急處理方案”，在發生突發事件時員工必須無條件地聽從總經理或有關領導的指揮調動。

2、員工一旦發現可疑情況及各類違法犯罪分子的活動，有責任立即報告保安部。

3、商場如發生偷竊、搶劫、兇殺或其他突發性事件，在報告保安部和公安機關的同時，及時保護好現場。除緊急搶救傷員外，不得進入現場。

4、當公安、保安人員進行安全檢查和處理案件時，有關人員應積極配合，如實提供情況。

七、停車及“的士”載客管理要點

1、超市的停車場的交通、治安、收費均為保安部負責，任何車輛的司機都應服從商場工作人員的管理。

2、超市停車場是收費公共停車場，只提供泊車方便，不負責保管，凡占泊位停車的車輛(排隊候客的出租車除外)均應照章交費，亂停亂放的車輛均酌情給予處理。

3、保安部派崗，只有經考核結業并持有“調度證”的人員才有權對大堂前客人用車進行調度。

4、“的士”車輛應按指定位置排隊候客，不得亂停亂放或搶客拉客。

5、嚴禁“的士”司機使用商場內部電話或設施，商場工作人員有責任進行勸阻，勸阻不聽者可通知保安部處理。

6、調度員、門童、行李員等不得與“的士”司機攀拉關系、收受賄賂、提供方便，一經發現從嚴處理。

銀行安全檢查方案范文第3篇

為做好20xx年全區糧食庫存檢查工作，根據《xx市糧食局關于開展20xx年糧食庫存檢查工作方案》（市糧發[20xx]50號）和《xx市糧食局關于開展春季糧油安全檢查的通知》（德市糧發[20xx]31號）文要求，結合我區實際，制定我區糧食庫存檢查工作方案，安排春季糧油安全檢查工作。

一、組織領導

為加強對我區糧食庫存檢查和春季糧油安全檢查工作的組織領導，區發展和改革局成立庫存檢查領導小組，由局長李嶸任組長，副局長胡宏任副組長，林階勇、徐羅湘、林雪、肖成秀、楊華為成員。領導小組辦公室設在業務辦，負責牽頭對庫存檢查工作的監督檢查。各企業要成立相應的糧食庫存檢查工作領導小組及辦事機構。

二、檢查范圍、

本次庫存檢查的范圍包括存儲在xx市xx區境內所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧（含地方臨時儲備糧，下同），以及國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業儲存的商品糧。

三、檢查內容

（一）糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況，與保管賬、統計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符情況，與銀行收購代款掛鉤情況，以及相關賬務處理情況。

（二）庫存糧食質量和衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量合格率、品質宜存率和各類糧食的衛生安全指標。

（三）儲備糧輪換情況。重點檢查20xx年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執行情況。

（四）政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。

（五）糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況，包括代儲企業和倉房是否具有代儲資格，資格企業的條件是否符合規定；省級地方儲備糧承儲企業和倉房是否具備承儲資格，資格企業的條件是否符合規定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。是否存在各級儲備糧混裝混存、儲備糧與企業商品糧混混裝混存等情況。三是庫存糧食儲存安全情況，重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是企業安全生產情況。

（六）地方儲備糧油貨位監管臺賬、省級儲備糧輪換臺賬實施情況。地方儲備糧油承儲企業是否按規定建立《地方儲備糧油貨位監管臺賬》，登統是否及時、是否真實；各級糧食行政管理部門《地方儲備糧油監管臺賬》《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》是否建立，與實際承儲情況是否相符。

（七）涉及糧食庫存管理的其他情況。如《庫存管理責任書》落實情況。

（八）春季糧油安全檢查：1、庫存糧油的“一符、四無”和儲備糧油的“三專、四落實”情況；2、科學無公害儲糧，機械通風、糧溫是否控制在規定范圍以內，微機測溫電路是否暢通準確；3、糧油質量的管理情況；4、儲糧規范化管理和各項制度的落實情況；5、儲糧化學藥劑的管理及使用情況。

四、檢查時點和進度安排

以20xx年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點，檢查工作分準備、企業自查、省級聯合復查、整改匯總上報等4個階段。

（一）準備階段。各企業按要求做好企業自查的各項準備工作，并制定糧食庫存進行檢查的工作方案，在3月28日前報區發展和改革局。

（二）企業自查階段。4月2日前，區發展和改革局會同農發行和有關單位，指導轄區內的承儲企業認真做好庫存自查工作，具體時間另行通知。納入檢查范圍的所有企業要對實際承儲在本庫的各種性質糧食實 物庫存進行全面清查。通過自查，梳理發現的各種問題，并進行切實整改，做好檢查數據的整理工作。

市糧食局、農發行將組織對省級儲備糧進行抽查，抽查比例不低于轄區內省級儲備糧庫存總量的30%。

（三）省級聯合復查階段。4月20日前，省糧食局、農發行省分行、中儲糧成都分公司等有關部門和單位，采取隨機選點和突擊檢查相結合的方式，對重點地區、重點企業、重點環節，尤其是政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大、反映問題較多的庫點進行復查，復查比例為糧食庫存總量的10%～15%。

結合省級聯合復查，國家糧食將安排糧食質量和衛生安全專項檢查，具體要求另文通知。

省級復查結束后，國家有關部門將派出工作組對重點地區的部分企業進行隨機抽查和突擊檢查。

（四）整改匯總上報階段。在庫存檢查各個階段，都要立足于邊檢查邊整改，對檢查中發現的問題，檢查人員要立即下達整改通知書，督促企業限期整改，并按期書面反饋整改結果。對由于體制機制原因造成企業自身難以解決的問題，要作為檢查結果的重要內容，逐級匯總上報。

企業自查匯總表和省級儲備糧抽查匯總有，包括糧食庫存數量匯總表、糧食儲存年限匯總表。對庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況，在檢查工作報告中只作文字說明，重點反映檢查發現的問題及整改情況。各企業要依據本次檢查時點數據，更新《地方儲備糧油貨位監管臺賬》、《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》。

五、工作要求

（一）加強組織領導。國家糧食庫存是應對當前農業自然災害、保供穩價和抑制通脹的重要物質手段。夯實國家糧食宏觀調控的物質基礎。各企業務必高度重視，加強組織領導，搞好協調配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把糧食庫存檢查工作落到實處，確保檢查結果真實準確。

銀行安全檢查方案范文第4篇

二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現金交易排查”、“對工資業務進行排查”、“防范銀行業金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛經營成果。

三、認真落實資金票款安全局長負責制，實行儲匯資金安全管理責任制，年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組，明確工作職責，實行績效考核制度和問責制度。認真執行人員排查制度，全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度，每個職工均發有舉報卡。

四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。

五、認真按照《關于印發%26lt;xx州郵政金融內部控制評價試行辦法%26gt;的通知》（x郵金管〔**〕105號）和《xx州郵政金融內控制度評價、現場處罰標準及打分表》要求，積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時，對中間業務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環節開展經常性的檢查，及時排除資金安全隱患，確保儲匯資金安全。

六、為強化郵政金融管理，結合本局實際，先后修定了《xx縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整**年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。

銀行安全檢查方案范文第5篇

 

一、大力推進營銷管理精益化

 

一要執行公司集成營銷模式創新實施方案整體規劃，持續整合市場資源。依托化工產品統銷業務，加大運作甲醇資源，構建煤化工電商平臺，擴大線上交易規模。二要強化市場調研，深化市場研發運行機制，制定研發計劃，著力提升市場預判和研發實力。建立溝通機制，加大與工廠、客戶的溝通，將產品市場信息、客戶訴求等反饋給工廠，為單位生產決策提供信息參考，形成產供銷一體化聯動機制。三要制定標準化、樣板化業務流程模板，提高業務工作效率。繪制業務流程圖，以確定崗位職責，提高業務的透明度。四要加強客戶關系管理，提升客戶價值。完善客戶關系管理辦法，強化客戶的動態分類管理和數據分析，加大客戶開發力度，挖掘客戶價值，改善客戶結構，拓展銷售渠道。五要推進精益診斷評價，完善對標管理，定期召開業務評價分析會，對期間銷量、銷價、客戶結構、創效等進行全方位評價，查找不足，實現自我突破和業績提升。

 

二、大力推進采購管理精益化

 

一要做好煤炭、大宗物資采供統一整合方案的制定與實施，尤其對影響生產成本關鍵環節的物資采購流程進行再診斷、再梳理、再優化，實現采購流程的再造和采購商業模式的創新提升。二要建立采購數據庫，構建物資采購模型。把控原料物資行情，科學核定采購周期、經濟庫存，減少資金占用，通過聯合采購降低采購總成本。三要強化供應商管理。提高供應商準入門檻，新增供應商必須為優質生產型企業;根據供應商業績、資質等對供應商開展年度評價，實現供應商動態分級管理。四要堅持以大礦為主的采購主渠道，通過控制發貨頻率和工作流程優化等措施，降低采購成本。五要優化運輸模式。按照進一步加大火車運輸比例的要求，積極與其他公司協商，改進火車卸車條件，增加火車卸車能力，待改造完成后，盡快實現全部鐵路運輸目標。六要清倉利庫，修舊利廢。對各企業倉庫備品備件進行全面清倉盤庫，建立倉儲信息數據庫，實現化工板塊資源共享。

 

三、大力推進物流貿易精益化

 

一要進一步做強做大物流貿易，構建物流、貿易、金融相融合的現代化物流貿易產業體系，在上半年低谷中調研布局的基礎上，下半年啟動新的貿易拓展計劃，積極穩妥開展經貿業務。二要創新商業模式，通過縱向一體化和橫向一體化策略，實現強強聯合和資源協同，構筑穩定的供應鏈、價值鏈和利潤鏈，培育“上抓資源、中控物流、下拓市場”的一體化動作的物流貿易商。要探索“清欠+貿易”商業模式創新。通過調研分析，采取借臺唱戲的思路，對清欠單位現有資源梳理運用，通過全流程管控和資產質押的方式，簽定合作協議，全面啟動“清欠+貿易”模式，以實現清欠、貿易、人員安置等一舉多得的目的。三要健全運行機制，規范貿易流程。按照市場化導向，創新物流貿易運營機制，制定物流貿易運營管理制度，簡化管理層級，提高工作效率。四要整合物流資源，優化物流環節。優化物流打造生態物流網鏈，與物流企業開展戰略性合作，大力降低物流倉儲費用。

 

四、大力推進運營管理精益化

 

以全價值鏈精益思維為核心，以價值創造為導向，優化管理體系，消除不必要的環節和程序，持續提升企業經營管控效能。一要精益安全管理。制定安全管理工作標準化流程，強化對物流企業的安全檢查、公司職工安全培訓和辦公樓的安全檢查，提高全員安全防范和應急處理能力。二要全面深化內部市場化建設。不斷完善基礎，優化流程，按照“持續深化、完善提升、專業推進、各有側重、全面推進”的原則，不斷擴展要素市場領域，以全成本要素分層分級管控，做精、做細三四級市場主體，建立內部市場化精益經營機制和精益績效考核評價機制，形成“市場體系全覆蓋、基礎體系完備、保障手段健全、運行成效彰顯”的內部市場管理體系。三要推進精益診斷評價，完善對標管理。深化安全管理評價、內部市場管理評價和月度經營分析等工作，實行精準評價，切實提高評價的針對性和實效性，通過成本核算對標、經營業績對標、客戶滿意對標等提升精益管理成效。四要優化人力資源管理。要圍繞做強銷售和貿易的工作定位，結合物資采供和煤炭采供移交及產品銷售的實際，立足公司穩定持續長遠發展的高度，重新定編定員，優化崗位設置。要加強內部市場化考核激勵。按照公司物流貿易激勵機制，優化薪酬分配激勵體系，進一步提升員工工作的積極性。要深化“五項”整頓，規范用工管理，要暢通員工出口，采取多種形式，鼓勵支持員工自主創業。五要創新財務管理。創新融資舉措，充分利用存量資金及良好的銀行信用進行資金運作，積極與各家銀行進行溝通調研，做好增信工作，充分調研“票據池”業務，開展精細化票據管理實現票據增值。