境外業務管理辦法

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境外業務管理辦法范文第1篇

總 則

為規范延邊農村商業銀行(以下簡稱我行)跨境人民幣業務管理，促進我行跨境人民幣業務健康發展，根據《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》（中國人民銀行 財政部 商務部 海關總署 國家稅務總局 中國銀行業監督管理委員會公告〔2009〕第10號）、《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則》（銀發〔2009〕212號）和《吉林省農村信用社跨境人民幣業務管理辦法》等規定，結合我行實際，制定本實施細則。

我行跨境貿易人民幣結算業務有兩種操作模式，即清算模式和模式。所謂清算模式（又稱境內結算行業務）主要是指我行作為匯款行或收款行通過境外參加行在境內行開立的人民幣賬戶進行的跨境人民幣結算業務。而模式（又稱境內行業務），主要是指我行作為境內行，通過境外參加銀行在我行開設的人民幣賬戶進行的結算。

本辦法適用于在我行辦理跨境貿易人民幣結算的進出口企業、境內結算銀行和境內銀行。

跨境人民幣境內結算行業務

我行作為境內結算銀行，在提供跨境貿易人民幣結算服務前，應做好以下業務準備：

（一）建立必要的國際結算網絡，包括境外賬戶行和行。

（二）行內用于人民幣跨境結算的系統調試到位，并能向人民幣跨境收付信息管理系統報送規定的信息數據。

從事大額支付業務的經辦人員（以下簡稱經辦員）應按照中國人民銀行有關規定，通過聯網核查公民身份信息系統或其他有效方式，對進出口企業的法定代表人或實際受益人等自然人身份信息進行核查。首次核查后，填制《企業基本信息情況表》。

對不能確認真實身份的進出口企業，境內結算銀行不得為其提供跨境貿易人民幣結算服務。

經辦員應對辦理的每一筆跨境人民幣資金收付進行相應的貿易單證真實性、一致性審核，在未按規定完成相應的貿易單證真實性、一致性審核前，不得為進出口企業辦理人民幣資金收付。

經辦員應利用進出口企業提供的有關進出易信息、《跨境貿易人民幣結算出口收款說明》或《跨境貿易人民幣結算進口付款說明》、物流背景以及人民幣跨境收付信息管理系統等，對企業貿易真實性、一致性進行審核。

對進出口企業預收、預付人民幣資金實行比例管理。由境內結算銀行按貿易合同規定的比例辦理收付，并將企業提供的預計出/進口時間和預收/預付比例等信息在向中國人民銀行報送的“人民幣跨境收付信息”中進行填報。

對進出口企業預收、預付人民幣資金，經辦員在向人民幣跨境收付信息管理系統報送該筆信息時應當標明該筆資金的預收、預付性質及進出口企業提供的預計報關時間。

經辦員對進出口企業預收、預付人民幣對應貨物已報關或對應貨物無法按照預計時間報關的，應根據進出口企業通知的實際報關時間或調整后的預計報關時間向人民幣跨境收付信息管理系統報送相關更新信息。

進出口企業預收、預付人民幣資金超過合同金額25%的，應當向我行提供貿易合同，經辦員應當將該合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統。

進出口企業來料加工貿易項下出口收取人民幣資金超過合同金額30%的，進出口企業應當自收到境外人民幣貨款之日起10個工作日內向我行補交下列資料及憑證：

（一）企業超比例情況說明。

（二）出口報關單（境內結算銀行審核原件后留存復印件）。

（三）進出口企業加工貿易合同或所在地商務部門出具的加工貿易業務批準證（境內結算銀行審核原件后留存復印件）。

對于未在規定時間內提交上述資料及憑證的進出口企業，我行不得為其繼續辦理超過合同金額30%的人民幣資金收付，情節嚴重的，暫停為該進出口企業提供跨境貿易人民幣結算服務，并及時報告所在地人民銀行分支機構。

我行最遲應于每日日終通過人民幣跨境收付信息管理系統向中國人民銀行報送以下數據信息：

（一）人民幣跨境收付信息以及真實性審核相關信息；無法及時獲得報關信息的人民幣跨境收付，境內結算銀行應在獲得報關信息后，以變更信息或新增進出口日期信息的方式報送。

（二）人民幣境外債權債務信息中的結算（信用證及托收等）及貿易融資項下的應收應付信息。

（三）人民幣跨境收支信息、進出口日期或報關單號和人民幣貿易融資信息。

（四）其他需要報送的相關信息。進出口企業來料加工貿易項下出口收取人民幣資金超過合同金額30%的，進出口企業應當自收到境外人民幣貨款之日起10個工作日內向我行補交下列資料及憑證：

（一）企業超比例情況說明。

（二）出口報關單（境內結算銀行審核原件后留存復印件）。

（三）進出口企業加工貿易合同或所在地商務部門出具的加工貿易業務批準證（境內結算銀行審核原件后留存復印件）。

對于未在規定時間內提交上述資料及憑證的進出口企業，經辦員不得為其繼續辦理超過合同金額30%的人民幣資金收付，情節嚴重的，暫停為該進出口企業提供跨境貿易人民幣結算服務，并及時報告所在地人民銀行分支機構。

對于跨境貿易人民幣結算項下涉及的國際收支交易，境內結算銀行應當按照《通過金融機構進行國際收支統計申報業務操作規程（試行）》及有關規定辦理國際收支統計間接申報，并按照國家外匯管理局關于銀行業務系統數據接口規范的規定完善其接口程序。

跨境人民幣境內行業務

我行與境外參加銀行簽訂人民幣結算協議，為其開立人民幣同業往來賬戶，經辦員應按照《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》、《吉林省農村信用社跨境人民幣業務管理辦法》規定境外參加銀行進行跨境貿易人民幣支付。

結算協議應約定雙方的權利義務、賬戶開立的條件、賬戶變更撤銷的處理手續、信息報送授權等內容。

我行在為境外參加銀行開立人民幣同業往來賬戶時，應當要求境外參加銀行提供其在本國或本地區的登記注冊文件或者本國監管部門批準其成立的證明、法定代表人或指定簽字人的有效身份證件等作為開戶證明文件，并對上述文件的真實性、完整性及合規性進行認真審查。

我行為境外參加銀行開立人民幣同業往來賬戶之日起5個工作日內，應當填制《開立人民幣同業往來賬戶備案表》，連同人民幣結算協議復印件、境外參加銀行的開戶證明文件復印件及其他開戶資料報送所在地人民銀行分支機構備案。同時，通過人民幣跨境收付信息管理系統向中國人民銀行報送開戶信息。

境外參加銀行開戶資料信息發生變更的，應當及時以書面方式通知我行，并按開戶時簽訂的結算協議辦理變更手續。我行接到變更通知后，應當及時辦理變更手續，并于2個工作日內通過人民幣跨境收付信息管理系統向中國人民銀行報送變更信息。

因業務變化、機構撤并等原因，境外參加銀行需撤銷在境內銀行開立的人民幣同業往來賬戶的，應當向我行提出撤銷人民幣同業往來賬戶的書面申請。我行應與境外參加銀行終止人民幣結算協議，并為其辦理銷戶手續，同時于撤銷賬戶之日起2個工作日內通過人民幣跨境收付信息管理系統向中國人民銀行報送銷戶信息。

我行可按照境外參加銀行的要求，在中國人民銀行規定的限額以內為其辦理人民幣跨境購售業務。該業務實行年度人民幣購售日終累計凈額雙向規模管理，我行應在中國人民銀行規定的規模限額以內辦理購售人民幣業務。

我行應當單獨建立跨境貿易人民幣結算業務項下的人民幣敞口頭寸臺賬，準確記錄為境外參加銀行辦理人民幣購售的情況。

我行可以根據相關規定對為境外參加銀行辦理人民幣購售而產生的人民幣敞口進行平盤。

我行在境外參加銀行與其他境內結算銀行人民幣跨境資金結（清）算業務時，應通過中國人民銀行的大額支付系統辦理，并隨附相應的跨境信息。

境外參加銀行在我行開立的人民幣同業往來賬戶可用于與全國其他地區境內結算銀行之間的人民幣跨境資金結算或清算業務。同一境外參加銀行在不同境內銀行開立的人民幣同業往來賬戶之間可以進行資金匯劃。

我行最遲應于每日日終通過人民幣跨境收付信息管理系統向人民銀行報送以下信息：

（一）開立、變更、撤銷人民幣同業往來賬戶信息。

（二）人民幣同業往來賬戶收支和余額信息。

（三）境外參加銀行通過人民幣同業往來賬戶發生的資金互轉（清算）信息。

（四）人民幣同業往來賬戶的賬戶融資業務信息。

（五）與境外參加銀行發生的跨境人民幣購售業務信息。

（六）資金業務項下的人民幣境外債權債務信息。

（七）經批準的其他資金交易業務信息。

（八）其他需要報送的相關信息。

附則

本辦法由延邊農村商業銀行負責制定、解釋和修訂。

境外業務管理辦法范文第2篇

關鍵詞：個人外匯；資金流入；資金管理

中圖分類號：

F74

文獻標識碼：A

文章編號：1672.3198（2013）03.0079.01

1把握個人外匯資金匯入管理的落腳點

（1）有效甄別正常個人外匯和非正常個人外匯匯入，是把握非正常外匯資金匯入的關鍵環節。

（2）控制限額，防止大額非正常外匯流入，是國家宏觀調控的重要措施。

2個人外匯匯入真偽甄別的難點

（1）個人或企業資本項下外匯混入個人項下外匯匯入難以甄別。一是有些境外非居民或企業為了逃避管理，將個人資本項目投資外匯混入經常項目中匯入給境內企業或個人。二是境內個人或企業法人未經批準擅自在境外投資，產生的收益無法通過正常渠道回流，而只能將資金以個人名義匯回。三是有的企業在境外投資經營不善，境外企業又難以注銷，資金也難正常回流，也采取以個人名義匯回。

（2）貿易項下外匯混入個人項下外匯匯入難以甄別。由于辦理個人收支交易相對簡便，監管手段缺乏，少數企業將貿易進出口尾款傭金或退款等通過個人項下匯入，造成外匯資金脫離交易環節進行體外循環難以甄別。

（3）對個人外匯匯入的交易主體身份難以甄別。一是對持有中國護照并取得境外永久居住權的非居民個人或有雙重身份的難以確認。二是境外企業往往以個人名義匯款其性質也難以確認，在辦理個人外匯業務時，容易把居民和非居民予以混淆。三是銀行操作系統只按科目進行歸屬，不對居民個人和非居民個人業務進行分類，造成交易主體的混淆。

3個人外匯匯入管理存在的問題

（1）個人外匯匯入限額控制難以到位。一是境外同一個人或企業向境內同區域同銀行的不同個人匯款超過限額；二是境外同一個人或企業向境內同區域不同銀行不同個人匯款超過限額；三是境外同一個人或企業向境內不同區域同銀行或不同銀行不同個人匯款超過限額。因此，在這種有限或無限大的范圍內匯款銀行和外匯局都難以監管到位。

（2）非居民個人外匯管理政策不到位。一是現行管理辦法對非居民個人流入的各類外匯資金的具有自由出入境的特點。難以實施有效控制。二是非居民個人外幣現鈔攜帶流入不受限制，只需向海關據實申報。三是非居民個人存款被納入外債管理范疇，應實行管理，銀行必須定期到外匯局辦理外債登記、等手續，但實際上銀行吸收了“非居民外幣存款”未納入外匯局監管，也使大量的居民個人外匯流入。

（3）個人外匯匯入管理政策零散瑣碎，不便操作。個人外匯管理政策要參考許多外匯管理辦法執行，銀行工作人員在辦理業務時太復雜，不便操作。

（4）對個人分拆行為信息反饋緩慢、監管不力。匯發[2009]56號文在對跨區域跨銀行的分拆行為沒有作出規定，有些銀行為了自身利益對一些分拆行為予以放縱；有些銀行對本行時間相隔較長也難以發現；有的就是發現了也不報告；有的就是報告了和外匯局檢查到了，都已既定實施，同時有的政府部門、企業出面說人情，也會不了了之。

4個人外匯資金匯流入管理的建議

（1）加大對個人外匯匯入資金監管力度。外匯局應定期不定期開展對個人外匯匯入資金進行現場檢查，及時發現個人外匯通過不同區域、不同銀行、不同個人的分拆行為，有效截堵非正常外匯匯入。

（2）加大宣傳和培訓力度，促進銀行和居民個人的外匯監管法律意識。一是要加大銀行從事外匯業務人員的培訓力度，提高外匯從業人員甄別外匯流入真實性水平，增強對外匯匯入的統計申報，甄別和及時反饋信息的能力。二是加大宣傳力度，提高全民對異常外匯資金流入危害性的認識，把異常外匯資金堵截在萌芽狀態。

境外業務管理辦法范文第3篇

為規范人民幣合格境外機構投資者（ROFII）境內證券投資試點工作，5月2日，中國人民銀行了《關于實施（人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點辦法）有關事項的通知》，就人民幣合格境外機構投資者開立基本存款賬戶、專用存款賬戶，投資銀行間債券市場等問題給予進一步明確，自之日起實施。

外匯局通知要求簡化外債登記管理

為深化外匯管理體制改革，簡化行政審批程序，強化外債統計監測，5月2日，國家外匯管理局了《外債登記管理辦法》，自2013年5月13日起實施。

在積極防范外債風險的基礎上，《通知》對現行外債登記管理流程進行優化，簡化了外債登記管理環節。取消了部分外債管理審批事項，除外債簽約登記外，外債賬戶開立、資金結匯和還本付息等均由外匯指定銀行直接審核辦理。同時，《通知》進一步完善了外債的登記和統計監測。

外匯局廢止24項管理法規促進外商投資便利化

近日，國家外匯管理局下發《關于印發（外國投資者境內直接投資外匯管理規定）及配套文件的通知》，進一步規范和明確外國投資者境內直接投資外匯管理，并廢止了一批外商直接投資外匯管理規范性文件。《規定》自2013年5月13日起實施。

《規定》進一步簡化并整合了外商直接投資所涉及的外匯登記、賬戶開立與使用、資金收付及結售匯等環節和政策。同時，借助資本項目信息系統，強化了直接投資項下資金流出入的統計監測。《規定》加大了外商直接投資外匯管理規定的清理力度，廢止了24項外商直接投資外匯管理法規，使得外商直接投資外匯管理法規更加簡明、規范和系統化。

外匯局《海關特殊監管區域外匯管理辦法》

為完善海關特殊監管區域外匯管理，促進海關特殊監管區域科學發展。5月4日。國家外匯管理局《海關特殊監管區域外匯管理辦法》，自2013年6月1日起施行。

《辦法》稱，海關特殊監管區域包括保稅區、出口加工區、保稅物流園區、跨境工業區、保稅港區、綜合保稅區等海關實行封閉監管的特定區域。區內機構包括區內行政管理機關、事業單位、企業及其他經濟組織等。《辦法》規定，區內與境內區外之間貨物貿易項下交易，可以人民幣或外幣計價結算；服務貿易項下交易應當以人民幣計價結算。區內機構之間的交易，可以以人民幣或外幣計價結算：區內行政管理機構的各項規費應當以人民幣計價結算。

保監會《養老保障管理業務管理暫行辦法》

境外業務管理辦法范文第4篇

9月17日，由中國期貨業協會主辦的期貨行業首屆創新發展大會將在北京召開，《財經國家周刊》記者從業內人士處了解到，本次期貨創新大會上，《關于進一步推進期貨及衍生品行業創新發展的意見》（下稱“期貨業創新意見”）將作為綱領性文件正式亮相。

有接近證監會人士對記者表示，目前國內期貨市場的產品結構、中介機構結構、投資者結構和市場服務能力等方面還存在諸多不足。在經歷1990年代初的野蠻生長、1990年代中的清理整頓和2001年以來的規范發展三個階段后，期貨業亟需邁入創新發展的新階段。

行業夙愿

《財經國家周刊》記者了解到，2014年4月，針對期貨業的創新發展規劃已在中國證監會計劃之中。從那時起，中國期貨業協會已經在著手擬定期貨行業創新發展綱領，還組織人員分赴全國各地進行實地調研。

對中國期貨業協會此前的調研有了解的某期貨公司負責人表示，期貨業的創新大會第一次開，行業整體希望不要把創新定得太大、太空，還是以可操作同時又有明確的時間（比如一年內）預期為主。另一方面，在保證推動行業創新發展的同時，不能與現有的法律法規相悖，同時也要為正在制訂的期貨法等法律預留空間。

按照此前證監會內部初定的時間表，期貨業創新大會擬在7月舉行。但由于證券行業的創新大會已經連續召開3年，期貨行業尚屬首次，故從監管層到中國期貨業協會以及行業公司都十分謹慎，推出的時間也稍晚一些。

談及姍姍來遲的“期貨業創新意見”，有知情人士對記者表示：“比照此前證券、基金業創新發展意見藍本，期貨業創新意見的總體結構也包括行業定位、業務產品創新和監管轉型三個方面。”

記者從多位期貨業人士處了解到，在業務創新方面，目前放行期貨公司資產“一對多”管理、擴大期貨風險管理子公司試點范圍、擴大期貨公司經營范圍等，成為本次期貨業創新意見中最具有可操作性的三個方面。

有期貨公司負責人介紹說，一直以來期貨公司的資產管理業務受限于“一對一”模式，使得期貨資管業務未能像證券、基金行業一樣擴展開來。加快推出期貨公司資產管理業務，放行“一對多”模式，在加快期貨公司資產管理規模擴張的同時，還可以進一步推動期貨公司業務轉型。

他進一步表示，未來期貨公司的經營在不斷發展大客戶、機構客戶基礎上，還可以面向多元化客戶群體發行資管產品。從更長的時間范圍看，未來能夠發行自己的基金、成立基金管理公司，也是很多期貨公司資產管理業務的夢想。期貨公司對于風險的理解、處理是其優勢所在。期貨公司也要依自身特點和風格做具有不同特色的產品。

另據了解，以期現結合為主要發展方向的風險管理公司子業務將成為下一步期貨公司創新的重要平臺。從目前市場情況看，期貨公司利用旗下風險管理子公司參與大宗商品市場的步子已經邁出。如魯證期貨就與日照港集團有限公司共同出資1億元成立日照大宗商品交易中心，擬在大宗商品市場上有所發展。

一位南方期貨公司負責人表示，風險管理子公司自誕生起一直就作為期貨公司創新業務的試驗田，未來包括期權、場外衍生品業務等都有望在這一平臺上逐步實現。業界也一直希望有關合作套保、定價服務等業務的相關細則能夠借此創新之際最終明確下來。

從此前中國期貨業協會向各地征集意見的情況看，上述多位期貨公司負責人表示，創新的整體基調是擴大期貨公司經營范圍，為未來的創新業務預留空間。如監管層也在研究考慮期貨公司與證券、基金公司以及其他金融機構交叉持牌、相互控股、參股等方式探索綜合經營。

配套制度先行

值得注意的是，在期貨業創新大會召開前夕的8月末，監管部門連續下發相關管理辦法和工作指引，這被業內視為期貨業創新大會的序曲和配套文件。

8月26日，《期貨公司設立子公司開展以風險管理服務為主的業務試點工作指引（修訂）》實施；8月29日，證監會就《期貨公司監督管理辦法（征求意見稿）》（下稱“期貨公司監管辦法”）公開征求意見。

有資深期貨人士表示，相比證券行業創新意見出臺后再或修訂相關行業、業務管理辦法的流程，期貨業上述規定提前出爐，也為期貨業創新執行加快了步伐。

對外開放與創新相互促進，也是創新的重要方面。據業內人士透露，從正在公開征求意見的“期貨公司監管辦法”中也可以看出監管層對于期貨業對外開放的布局。

“期貨公司監管辦法”規定，擴大對外開放 ，明確期貨公司引進境外股東和設立境外機構的規則，并為境外客戶參與境內期貨交易預留空間。

具體到未來創新的方向，包括期貨經營機構可通過其境外子公司開展QFII、RQFII業務；支持期貨公司取得QDII資格后，發行期貨資管產品參與境外衍生品交易等，都為可選項。

從實現路徑上，該人士還表示，“期貨業創新意見”或支持符合條件的期貨經營機構利用上海自貿區等金融改革試驗區政策，開展境外期貨及衍生品業務。

一位滬上期貨公司高管對記者表示，當下期貨行業的創新、轉型需求已變得十分迫切 。據不完全統計，2014年上半年，期貨公司凈利潤排名前20公司已經占全行業比重的80%。另有50?60家期貨公司已經面臨虧損或在虧損邊緣。

境外業務管理辦法范文第5篇

由于境外人民幣存量有限,境外銀行持有的人民幣資金不多,初期或難以滿足境外企業用人民幣支付的需求。根據《細則》,港澳人民幣清算行可以通過全國銀行間同業拆借市場拆入和拆出資金,余額均不得超過該清算銀行所吸收人民幣存款上年末余額的8%,期限不得超過3個月。

對于建立起關系的境內外銀行,境內銀行可以為在其開有人民幣同業往來賬戶的境外參加銀行提供人民幣賬戶融資,用于滿足賬戶頭寸臨時性需求。

《細則》稱,境內銀行對境外參加銀行的賬戶融資總余額不得超過其人民幣各項存款上年末余額的1%,融資期限不得超過1個月。并且,央行可以根據具體情況進行調整,央行當地分支機構對境內銀行的賬戶融資活動進行監督管理。

在試點初期,境外銀行可能由于缺乏人民幣資金需要通過外匯換成一筆人民幣鋪底資金,《辦法》允許境內銀行依境外參加銀行的要求在限額內購售人民幣。《細則》進一步明確,央行對境內銀行與境外參加銀行之間的人民幣購售業務實行年度人民幣購售日終累計凈額雙向規模管理,但購售限額仍需由央行根據具體情況確定。

涉及企業的融資需求,《辦法》允許境內結算銀行向境外企業提供貿易融資,這也被視為是解決境外企業人民幣資金來源的重要渠道。不過,《細則》對融資額度的規定非常審慎,融資金額僅以試點企業與境外企業之間的貿易合同金額為限。

對于試點企業在貿易中出現預收貨款或者預付貨款的情況,預付、預收的人民幣資金實行比例管理,具體管理辦法由央行當地分支機構制定。

另外,《細則》規定,試點企業預收、預付人民幣資金超過合同金額25%的,應當向其境內結算銀行提供貿易合同,境內結算銀行應當將該合同的基本要素報送人民幣跨境收付信息管理系統。

專家看法

央行副行長蘇寧:《辦法》的出臺旨在促進貿易便利化,保障跨境貿易人民幣結算試點工作的順利進行,規范試點企業和商業銀行的行為,防范相關業務風險。

國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松指出,人民幣結算開始實施后,香港企業將是最為活躍的參與群體,也會成為最大的直接受益者。港企屆時不但可以節省匯兌成本,還能加快結算速度、提高資金使用效率。而銀行開辦這項業務,除了結算和匯兌收入,更可派生出清算、咨詢等中間業務收入,也為將來香港開發人民幣金融衍生業務拓展了空間。

南京證券宏觀分析師張文剛:從目前來看,雖然《辦法》已出臺,但跨境貿易人民幣結算的各項制度、細則等還不夠成熟,還只是人民幣國際化的一個試探,隨著試點的成功會進一步深入,但這是一個長期的過程并不能一蹴而就。以人民幣結算出口貿易可享退免稅,既可以通過人民幣結算擺脫進出口貿易對美元依賴的目的,又可以通過退免稅來降低進出口低迷對我國宏觀經濟的影響。這對出口類上市公司有一定的利好作用,但是此次退免稅也和前7次一樣帶有一定的針對性,主要是針對與東盟的進出口,因此出口東盟的公司會受益該政策。

長江證券分析師鐘華:開展人民幣跨境貿易結算業務意味著人民幣作為貿易結算功能制度化,是人民幣區域化和職能深化的正式第一步。但在人民幣結算業務實行初期,會出現業務量、實施范圍比較小的現象,這些都是正常的。因為涉及到具體的運作,銀行、企業、監管機構都還在摸索中。無論是境外人民幣流通規模還是跨境業務結算量都將十分有限,最主要的是在港的人民幣供應不足。初期的象征意義更大一些,關鍵要看最后的實施框架能否有效推動市場需求。而此前關于出口退稅具體操作問題,辦法僅指出試點企業在辦理以人民幣結算的跨境貿易報關和出口貨物退(免)稅時不再需要提供外匯核銷單。至于是否完全免去外管局監管一環以及具體如何操作,辦法并未給予明確規定。