預防和處置非法集資工作方案

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近年來，在市委、市政府的正確領導下，我市通過打防結合、標本兼治，有效遏制了非法集資勢頭。2014年，為進一步鞏固處非工作成果，維護我市金融經濟秩序穩定，經研究，結合我市實際，制定本工作方案：

一、進一步完善機制建設

（一）健全溝通協調機制。

建立預防和處置非法集資領導小組(以下簡稱打處非領導小組)成員單位例會制度，定期召開各成員單位會議，交流各單位開展預防和打擊非法集資工作的相關情況，互通涉及非法集資的線索信息。不定期召開座談會，對重點工作、難點工作進行專題研究。

（二）擬訂處置非法集資突發事件應急預案。

根據省、兩級要求，擬訂我市處置非法集資突發事件應急預案，為妥善處理轄內突發事件，維護社會穩定提供機制保障。

（三）發揮行業協會作用。

健全行業協會自律機制，健全投訴、舉報處理程序，全面提升自律監察能力。規范企業行為、整頓市場秩序，對涉嫌非法集資的違規行為采取懲戒措施，充分發揮行業協會作用，維護良好的市場環境。

二、進一步強化預警監測

（一）提高信息平臺使用效率。

健全我市涉眾型經濟案事件信息共享平臺相關工作機制，提高平臺各成員單位的參與度，擴大監測范圍和監測領域。加強對平臺成員單位的考核，切實提高平臺信息流轉、辦結效率，積極打造超前預警、及早處置的優質平臺。

（二）鼓勵公眾舉報。

以設立舉報郵箱、舉報電話、舉報信等形式，拓寬涉嫌非法集資線索的采集渠道，鼓勵社會公眾參與監督。

（三）加大對大額高頻可疑資金信息監測。

研究在信息化條件下警銀聯動，重點監測銀行大額、高頻資金流賬戶，獲取涉嫌非法集資可疑線索，通過信息共享平臺上報線索，聯合相關職能部門對重點關注賬號進行跟蹤，并采取措施對可疑賬號進行快速止付。

（四）研究信用中介機構資金監管辦法。

高度關注新型網絡金融公司、第三方理財機構等無照、無監管的信用中介機構隱藏非法集資風險。牽頭研究制定對信用中介機構資金監管和信息監管的辦法。

三、進一步健全宣傳教育長效機制

（一）適時開展集中宣傳活動。

根據上級打處非領導小組部署，開展集中宣傳工作。把宣傳工作不斷深入群眾，結合非法集資的案件特征，針對我市經濟金融環境，有重點、有針對性、有主題地開展宣傳工作。

（二）加強投資者教育。

通過各類媒體和宣傳活動，加強投資者教育，引導投資者理性投資、理性維權，祛除投資者錯誤思想沉疴，樹立“謹慎投資、風險自擔”的理念。

四、進一步加大案件打擊力度

對涉嫌非法集資活動開展定期摸排，加大對非法集資案件的查處、打擊力度，尤其加強對重點領域大案要案的查處，加大對犯罪嫌疑人的追捕力度，及時采取有效措施，推進案件偵辦工作，做好案件資產追繳工作。

五、進一步提高案件處置效率

各成員單位間相互配合，協調一致，不斷完善信訪預警、現場處置、人性化關懷等機制。同時，加強動態研判，落實維穩措施，避免矛盾激化。努力減少社會不穩定因素。