預(yù)防和處置非法集資工作方案

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近年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市通過(guò)打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，有效遏制了非法集資勢(shì)頭。2014年，為進(jìn)一步鞏固處非工作成果，維護(hù)我市金融經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，經(jīng)研究，結(jié)合我市實(shí)際，制定本工作方案：

一、進(jìn)一步完善機(jī)制建設(shè)

（一）健全溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

建立預(yù)防和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱打處非領(lǐng)導(dǎo)小組)成員單位例會(huì)制度，定期召開(kāi)各成員單位會(huì)議，交流各單位開(kāi)展預(yù)防和打擊非法集資工作的相關(guān)情況，互通涉及非法集資的線索信息。不定期召開(kāi)座談會(huì)，對(duì)重點(diǎn)工作、難點(diǎn)工作進(jìn)行專題研究。

（二）擬訂處置非法集資突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

根據(jù)省、兩級(jí)要求，擬訂我市處置非法集資突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，為妥善處理轄內(nèi)突發(fā)事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定提供機(jī)制保障。

（三）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用。

健全行業(yè)協(xié)會(huì)自律機(jī)制，健全投訴、舉報(bào)處理程序，全面提升自律監(jiān)察能力。規(guī)范企業(yè)行為、整頓市場(chǎng)秩序，對(duì)涉嫌非法集資的違規(guī)行為采取懲戒措施，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，維護(hù)良好的市場(chǎng)環(huán)境。

二、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)測(cè)

（一）提高信息平臺(tái)使用效率。

健全我市涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件信息共享平臺(tái)相關(guān)工作機(jī)制，提高平臺(tái)各成員單位的參與度，擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍和監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)成員單位的考核，切實(shí)提高平臺(tái)信息流轉(zhuǎn)、辦結(jié)效率，積極打造超前預(yù)警、及早處置的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)。

（二）鼓勵(lì)公眾舉報(bào)。

以設(shè)立舉報(bào)郵箱、舉報(bào)電話、舉報(bào)信等形式，拓寬涉嫌非法集資線索的采集渠道，鼓勵(lì)社會(huì)公眾參與監(jiān)督。

（三）加大對(duì)大額高頻可疑資金信息監(jiān)測(cè)。

研究在信息化條件下警銀聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)銀行大額、高頻資金流賬戶，獲取涉嫌非法集資可疑線索，通過(guò)信息共享平臺(tái)上報(bào)線索，聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注賬號(hào)進(jìn)行跟蹤，并采取措施對(duì)可疑賬號(hào)進(jìn)行快速止付。

（四）研究信用中介機(jī)構(gòu)資金監(jiān)管辦法。

高度關(guān)注新型網(wǎng)絡(luò)金融公司、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等無(wú)照、無(wú)監(jiān)管的信用中介機(jī)構(gòu)隱藏非法集資風(fēng)險(xiǎn)。牽頭研究制定對(duì)信用中介機(jī)構(gòu)資金監(jiān)管和信息監(jiān)管的辦法。

三、進(jìn)一步健全宣傳教育長(zhǎng)效機(jī)制

（一）適時(shí)開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)。

根據(jù)上級(jí)打處非領(lǐng)導(dǎo)小組部署，開(kāi)展集中宣傳工作。把宣傳工作不斷深入群眾，結(jié)合非法集資的案件特征，針對(duì)我市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，有重點(diǎn)、有針對(duì)性、有主題地開(kāi)展宣傳工作。

（二）加強(qiáng)投資者教育。

通過(guò)各類媒體和宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)投資者教育，引導(dǎo)投資者理性投資、理性維權(quán)，祛除投資者錯(cuò)誤思想沉疴，樹(shù)立“謹(jǐn)慎投資、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的理念。

四、進(jìn)一步加大案件打擊力度

對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)開(kāi)展定期摸排，加大對(duì)非法集資案件的查處、打擊力度，尤其加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域大案要案的查處，加大對(duì)犯罪嫌疑人的追捕力度，及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)案件偵辦工作，做好案件資產(chǎn)追繳工作。

五、進(jìn)一步提高案件處置效率

各成員單位間相互配合，協(xié)調(diào)一致，不斷完善信訪預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)研判，落實(shí)維穩(wěn)措施，避免矛盾激化。努力減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。