郵政局儲匯稽查總結

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一、儲匯稽查工作總結

我局儲匯稽查工作在局領導的高度重視和大力支持下,遵照省州局對稽查工作的要求,以“抓安全、促發展,壓案件、促成果”為中心,以“加強治理求效果”的指導思想,切實落實“

六個全”(全員內控、全過程內控、全方位組合式內控、全年內控、全系統信息交流與反饋、全網內控),在發展郵政金融業務和保障儲匯資金安全兩方面取得了較好的成績。

1、按照《*省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉發國家郵政局關于進一步加強郵儲資金安全治理的緊急通知》(*郵傳31號)傳真電報的要求、以及《*省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》、《*省儲匯稽查方案》、《中間業務稽查方案》、《關于進一步落實儲匯資金安全治理“九條”規定的緊急通知》等重要文件,對郵政金融資金實施有效監控,促進郵政金融業務穩定、保險發展。

2、結合省局的“全省儲匯資金安全專項整治活動”和銀監局的“案件專項治理活動”,認真開展州局安排的“掛失申請書專項檢查工作”及“網點全面排查工作”,以確保郵政儲匯資金安全,捍衛經營成果。

3、為進一步防范金融風險,根據相關規定,結合本局實際,制訂了《*縣郵政儲匯資金安全治理辦法》、《20*年儲匯周轉金定額明確超限提款審批權限的通知》、《郵儲大額現金支付實行分級審批治理的通知》、《郵政儲蓄資金調度治理內控制度的通知》、《郵政儲蓄資金調度治理有關規章制度的通知》、《關于做好資金日終監控工作的通知》、《資金安全治理應急處置預案》。建立了《*縣郵政儲蓄柜員制治理辦法》、《郵儲聯網網點業務治理實施細則》、《郵儲網點操縱流程》、《儲匯資金繳撥流程》、《保險業務實施辦法》、《代收國稅操縱辦法》、《儲匯網點崗位職員的崗位職責》、《*縣郵政局基礎工作考核獎勵辦法》、《*縣郵政局綜合治理考核辦法》。認真落實資金票款安全局長負責制,實行儲匯資金安全治理責任制,層層簽訂《*縣郵政局金融資金安全責任書》。

4、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作,采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合,局領導經常親身帶隊到支局所進行夜間檢查,對查出的題目和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。20*年對全縣*個儲匯網點,*個監控崗,共出檢89次,盤庫58次,對帳66次。發出整改通知20份,收回整改報告20份,查出隱患23個,已整改20個(有3個屬安全設施未達標,因資金不到位無法解決)。對相關職員“有規不遵、有章不循”,嚴格按照《*縣郵政局綜合治理考核辦法》相關規定逗硬考核。

5、不足之處:(1)、未嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價、現場處罰標準”進行檢查,檢查深度、力度還未達到檢查要求;(2)、班組、支局長的治理工作職責未完全達到要求;(3)、未按年組織儲匯業務會審;(4)、保險履行檢查職責不完整,有檢查記錄,無檢查報告書。

二、20*年度儲匯稽查工作安排

一如繼往,堅持不懈,努力完成所承擔的各項工作任務,在工作中不斷建立和完善相關規章制度,切實并有效地保障國家金融方針政策、金融保險法規和郵政儲匯各項規章制度的貫徹執行,預防和控制郵政儲匯資金票款案件的發生,把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中,維護國家、用戶、郵政企業利益,確保郵政儲匯資金安全完整。

1、加強日常治理工作,嚴格對各員崗位職責執行情況和班組、支局長的履職情況進行督促落實。

2、加大對重點崗位職員的考核力度。

3、擬在適當的時間組織儲匯業務會審。

4、認真履行稽查職責,堅持不走過場。一是嚴格按照新的“州郵政金融內控制度檢查評價、現場處罰標準”進行檢查,認真落實完成省、州局規定的稽查頻次和稽查內容;二是嚴格按要求按時報送相關資料;三是根據稽查情況,按季繕發《稽查通報》;四是對查出的題目和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實,并按相關規定逗硬考核。

5、把稽查工作做深進、做細致,不但要加大對營業前臺及支局(所)的檢查頻次,更要加大對縣局現業內部工作環節和內控崗位的檢查力度,避免因監視檢查不到位,而釀發案件,為*郵政儲匯業務保險、持續發展做出應有的貢獻。